В России выросло число случаев блокировки банковских счетов и операций между разными финансовыми организациями, но одним человеком.
В интервью «Ленте.ру» юрист Александр Хаминский связал эту тенденцию с усилением финансового мониторинга и внедрением новых автоматизированных систем контроля.
Эксперт отметил, что банковские алгоритмы нередко воспринимают частые переводы как подозрительные, особенно на новые реквизиты.
«Система насторожится, если крупная сумма будет искусственно раздроблена на множество мелких платежей или если после длительного накопления последует моментальный вывод всех средств», — добавил юрист.
С 1 сентября российские банки начали строже проверять переводы и могут блокировать карты за подозрительные операции.
Под ограничения попадают переводы по номеру телефона, крупные снятия наличных и нетипичные для клиента действия. Новые меры направлены на борьбу с мошенничеством, однако под них часто попадают и обычные граждане.
