Банки ОАЭ начали закрывать счета компаниям с российскими корнями

Кредитные организации Объединённых Арабских Эмиратов усилили контроль за клиентами, связанными с российским бизнесом. В результате весенней проверки, проведённой финансовыми регуляторами страны, около 20–30 % юридических лиц, у которых российские владельцы, столкнулись с блокировкой операций, требованиями предоставить документы или закрытием счетов. Сегодня лишь ограниченное количество банков в стране продолжают обслуживать клиентов с подобным происхождением.

Юристы описывают происходящее как «очистку клиентских портфелей»: банки ужесточают процедуры проверки и расстаются с клиентами даже при незначительных нарушениях. Претензии могут возникнуть из-за задержек с ответами на запросы, неполного комплекта документов или расхождений в отчетности. Иногда на предоставление данных даётся всего сутки, причём требуется до 20 документов, часть которых — на арабском языке и с нотариальным заверением.

Критическими факторами для закрытия счета могут стать: отсутствие финансовой активности, операции вне рамок зарегистрированной лицензии, а также переводы в юрисдикции, находящиеся в санкционных списках. Если у компании или её контрагентов есть даже косвенные связи с государствами из «чёрного списка» FATF, например Ираном или КНДР, это также может повлечь за собой отказ в обслуживании.

Специалисты рекомендуют российским владельцам компаний в Эмиратах заранее готовиться к возможным трудностям. Важно ограничить количество видов деятельности, поддерживать регулярные движения по счету и оперативно реагировать на запросы банка. Для крупных или нестандартных операций стоит заранее получать одобрение. В случае блокировки счёта восстановление может оказаться затруднительным, поэтому единственным выходом может быть поиск нового банка.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Related Posts

Премьер-министр Венгрии оправдался за покупку газа не у России

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему страна намерена закупать газ не только у России. По его словам, долгосрочный контракт и наличие нескольких маршрутов поставок ресурса повысят энергетическую безопасность…

Сбер предупреждает: не берите трубку, если вам звонят с этих номеров

Сбербанк советует быть особенно осторожными со звонками с номеров, начинающихся на код +77. Как пояснил зампред правления банка Станислав Кузнецов, под этим префиксом часто скрываются мошенники, в основном работающие с…

Индексация пенсий в 2026 году: кому и сколько добавят

В 2026 году россиян ждут два этапа повышения страховых пенсий — в феврале и апреле. Также вырастут социальные выплаты, а вместе с ними пенсии по инвалидности и потере кормильца, сообщил ТАСС депутат Госдумы Алексей Говырин.…

Россияне получат выплаты по вкладам СССР

На компенсации гражданам по «советским» вкладам из федерального бюджета планируют выделить около 5 млрд руб. в 2026-2028 годах, следует из материалов к проекту бюджета РФ. Средства будут использованы для выплат по вкладам в…

«Мы потеряли Россию и Индию»: Трамп шокировал заявлением о переходе стран к Китаю

Президент США Дональд Трамп опубликовал загадочный пост, связанный с саммитом ШОС в Китае. Глава Белого дома выложил фотографию российского и индийского лидеров Владимира Путина и Нарендры Моди, а также председателя КНР Си…

Load More Posts Loading...No More Posts.